Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное Акционерное Общество "Туймазинский завод автобетоновозов"<BR>20.12.2022 15:16</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Туймазинский завод автобетоновозов"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452755, Башкортостан респ., Туймазинский район, г. Туймазы, ул. 70 Лет Октября, д. 17</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202210126</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0269008334</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30455-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.12.2022</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 19 декабря 2022 года.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:   с 19 декабря 2022 года по 23 декабря 2022 года, в форме заочного голосования.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</P>
<P>1.     О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах». </P>
<P>2.	О согласии на совершение сделки, в соответствии с пп.25 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА»</P>
<P>3.	Об утверждении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «ТЗА» на 2023 год</P>
<P>4.	О согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения к договору оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита, в совершении которой имеется заинтересованность, в  соответствии с п.п. 18 п.15.3 Устава ПАО «ТЗА».</P>
<P>5.	О результатах внутренних аудиторских проверок ПАО «ТЗА» за 2 полугодие 2022 года.</P>
<P>6.	О результатах первого этапа аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА» за период с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Ф.С. Арысланов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 20.12.2022г.</P>